南梦尘提示您:看后求收藏(第285章 关键两点要素,我被骗入缅北那三年,南梦尘,免费看书),接着再看更方便。
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阿左给我强调的水房运行中第二个关键要素是藏匿。
水房把资金进行藏匿一般采用下面几个办法。
第一个就是人卡分离。
诈骗犯们为了不让自己的行踪暴露,或者资金被截流,他们在收取诈骗资金的时候,不使用自己的收款账户,而是使用买来的或者租用来的账户(个人四件套,企业八件套)。
一旦警察经过技术手段锁定这些卡主或者号主,千辛万苦找到他们的时候,这才发现,这些人并不是真正的使用者。
他们只是诈骗犯的帮凶,被诈骗犯推到警察面前的傀儡,而真正的诈骗犯藏匿在境外,卡里的钱也早就不翼而飞。
这个时候,不但是警察束手无策,望洋兴叹,受害者更是欲哭无泪。
更可气的是,因为受法律规定的限制,这些充当诈骗犯帮凶的卡主或者号主,并不能定义为诈骗犯然后把他们绳之以法。
虽然后来国家为了打击这一现象,专门定制了一个罪,叫《帮信罪》。
可如果把这些卖号租号的人定义成帮信罪,还有一定的门槛。
首先要达到一定的金额,要主观愿意,还要多次从事。
其实这里有一个很大的BUG。
按照现在的司法解释,如果支付金额20万以下,获利一万以下,特殊人群可以免除起诉帮信罪。
按照这个司法解释,诈骗犯如果想洗100万的资金,那就找10个人,每个人走水10万,给每个人的报酬1000元,并且都是初犯,再都是残疾人、学生、老年人等身份,不会有任何人受到法律制裁。
到了最后,受害者的钱被骗走了,可这个链条上的人,除了诈骗犯,谁也没受到惩罚。
可诈骗犯在国外,想抓还抓不了。
到了最后,除了受害者,这个诈骗犯链条上的人都是受益者。
当然,还有一群忙了一圈,出力不讨好,一无所获,还被不知情的老百姓骂惨的倒霉警察们。
所以,这些诈骗分子可恨,那这些诈骗分子的帮凶是不是更可恨?
到了这个时候,可能有很多人要该在评论里喷我了,说这些卖号的人都是不知情,不懂事,或者是生活所迫,情有可原。
说这些话的人纯粹就是放屁。
如果说前几年,因为反诈宣传做的不好,大家都不知道其中的利害,被人欺骗后把账号卖掉,这还是有可能
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